警方出手!两家网贷平台栽了

来源:未知    作者:admin    人气:    发布时间:2021-10-11    

10月8日,深圳市公安局福田分局发布了两起网贷平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的情况通报。

其中一起为关于“融牛在线”平台的案情通报。通报指出,深圳市公安局福田分局于2020年11月2日,对深圳前海中恒融创金融服务有限公司(“融牛在线”平台)以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

警方已对平台法人李某萌、公司高管张某锋两人依法采取刑事强制措施,经深圳市福田区人民检察院批准,李某萌、张某锋两人被依法逮捕。现本案已移送至深圳市福田区人民检察院审查起诉。

警方于2021年8月20日对平台实际控制人温某权依法采取刑事强制措施,经深圳市福田区人民检察院批准,于2021年9月24日对平台实际控制人温某权批准逮捕。

警方于2021年8月24日对该平台一主要负责人温某磊依法采取网上追逃的措施。

通报指出,目前该案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案:

(一)线上报案:关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。

(二)邮寄报案:投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局福田分局梅林派出所,并注明“融牛在线”平台报案材料。

附案情通报:

企查查资料显示,融牛在线是一家投资理财的短期高收益理财平台,是梅州皇家名典集团和香港金融企财集团旗下投资的互联网金融品牌,隶属于深圳前海中恒融创金融服务有限公司。

另一起为关于“红金宝”平台的案情通报。通报指出,深圳市公安局福田分局持续加大对深圳联合创业金融信息服务有限公司(“红金宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。

警方于2021年8月26日对平台高管刘某依法采取刑事强制措施,于2021年9月2日对平台股东徐某、潘某、林某、蔡某,高管黄某、刘某共六人依法提请逮捕,经深圳市福田区人民检察院批准,于2021年9月10日对平台股东徐某、潘某、林某、蔡某执行逮捕。

现已初步查明,该平台自2015年3月上线至停标日,累计向41744位投资人非法募集69.32亿元人民币,待偿本金2.75亿元人民币,涉及人数2059人。

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2021年12月30日前将在深圳联合创业金融信息服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“红金宝”网贷平台专案回款账户。

通报指出,目前该案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案:

(一)线上报案:关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。

(二)邮寄报案:投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队,并注明“红金宝”平台报案材料。

附案情通报:

资料显示,红金宝于2015年3月正式上线,由深圳联合创业金融信息服务有限公司负责运营,是家深耕塑料行业供应链金融服务的理财平台。

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